Bán tài khoản ngân hàng kiếm lời, 7 đối tượng bị xử phạt gần 370 triệu đồng

Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an thành phố vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó, đối tượng T.T.K.A (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L.T.T (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng ANKT, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Phòng ANKT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.

ĐĂNG NGUYÊN

An ninh Đà Nẵng - Tin tức

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Thăm đình làng gần 700 năm tuổi giữa lòng Đà Nẵng

Tọa lạc tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đình Đà Sơn là một trong những di tích đình làng tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành gần 700 năm của cộng đồng dân cư nơi đây.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh giám sát việc thi hành các bản án hành chính tại xã Núi Thành

Chiều 20-5, Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan trong thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã Núi Thành.

Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua môi giới bất động sản

Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hết thời của “hàng fake”

Tiếp tục triển khai thực hiện Điện số 38 của Bộ Công an về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường An Hải đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho hàng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Mùa sen Trà Lý say lòng du khách

Nằm nép mình sát chân núi Hòn Tàu thuộc địa bàn thôn Chánh Lộc (xã Duy Xuyên), đồng sen chuyên canh Trà Lý đang vào những ngày nở rộ rực rỡ nhất mùa. Đây là điểm đến check-in tuyệt đẹp, thu hút đông đảo những tâm hồn yêu thiên nhiên và giới nhiếp ảnh tìm về mỗi độ hè sang, sen nở.

Xã Hòa Tiến đạt 5/5 tiêu chí thành lập phường

Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của thành phố về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gắn với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, xã Hòa Tiến hoàn thành rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hòa Tiến trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính hiện nay.

Công an thành phố kiểm tra, phát hiện hàng ngàn sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh C.H.G (địa chỉ trên đường Trần Phú, phường Hải Châu).

Về “làng tổ cãi” chiêm bái đình thờ gần 600 năm tuổi

Giữa vùng đất Hương Quế (xã Xuân Phú) nổi tiếng với danh xưng “làng tổ cãi”, đình thờ Tam vị tiền hiền đã tồn tại gần 600 năm kể từ thuở khai hoang, lập địa. Không chỉ là một công trình tín ngưỡng cổ kính, nơi đây còn là chứng tích lịch sử ghi dấu hành trình di dân, mở cõi của những bậc tiền nhân.

Hơn 150 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước phường Tam Kỳ

Sáng 22-5, UBND phường Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026): HỒ CHÍ MINH – BIỂU TƯỢNG CỦA VĂN HÓA HÒA BÌNH THỜI ĐẠI

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam chúng ta mà còn là biểu tượng của văn hóa hòa bình mọi thời đại, với tư tưởng nhân văn, yêu chuộng hòa bình và hòa giải, tiếp tục soi sáng con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu