Công an thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo để phục vụ công tác điều tra

Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước thao túng, cô lập nạn nhân khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.

Nhiều đối tượng liên quan đến hệ thống đầu tư tiền ảo đa cấp bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra

Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.

Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để bí mật chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do chúng kiểm soát; sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi khẩn trương liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

MINH TUẤN - ĐỨC LÂM

Không gian mạng

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Các xã, phường công bố quyết định về tổ chức, nhân sự thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt công bố quyết định về tổ chức, nhân sự thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Hết thời của “hàng fake”

Tiếp tục triển khai thực hiện Điện số 38 của Bộ Công an về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường An Hải đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho hàng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Công an xã Quế Sơn xóa điểm ghi cá độ World Cup, tạm giữ 2 đối tượng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong thời gian diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Công an xã Quế Sơn đã nhanh chóng phát hiện, triệt xóa một điểm ghi cá độ bóng đá, tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an thành phố quyết tâm bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thời gian qua, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa trên cả nước nói chung, tại Đà Nẵng nói riêng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng.

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên không gian mạng, thu lợi bất chính hơn 610 triệu đồng

Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý và đấu tranh với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Phùng Quốc Thắng (SN 2000, quê quán Hà Nội, tạm trú phường An Hải) cầm đầu.

Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn

Sáng 10-6, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Đình Vĩnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Hải Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Ông Đinh Văn Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc

Chiều ngày 07-7, HĐND xã Lãnh Ngọc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 nhằm thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đến dự.

Công an Đà Nẵng quyết liệt đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền tác giả

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đấu tranh với các đường dây kinh doanh sách Tiếng Anh điện tử (Ebook) trái phép trên không gian mạng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo mua bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (sinh năm 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân

Chiều 10-6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Hải Vân tổ chức khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn phường Hải Vân.

Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu