Công an thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.
Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước thao túng, cô lập nạn nhân khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.
Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.
Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để bí mật chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do chúng kiểm soát; sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi khẩn trương liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
MINH TUẤN - ĐỨC LÂM
Công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục tại phường Ngũ Hành Sơn và xã Tam Mỹ
Sáng 20-8, UBND phường Ngũ Hành Sơn và UBND xã Tam Mỹ tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc địa phương quản lý và quyết định về công tác cán bộ.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ nhân viên kinh doanh ô tô bị cáo buộc lừa đảo khách hàng
Ngày 26-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1996, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hòa Khánh công bố hiện trạng dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài
Chiều 07-9, UBND phường Hòa Khánh tổ chức hội nghị công bố triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, xác định nguồn gốc và diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.
Xây dựng thế trận tư tưởng vững chắc trong kỷ nguyên số - Kỳ 1: Nhận diện các thách thức
Đà Nẵng được xác định là trung tâm du lịch, công nghệ và thương mại ở duyên hải miền Trung, mỗi sự kiện kinh tế – xã hội, mỗi quyết định quản lý nhà nước, biến động về môi trường hay an sinh đều được phản ánh, bàn tán, thậm chí "xuyên tạc" trên không gian mạng với tốc độ chóng mặt. Thực tế đó, đặt ra không ít thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số, nơi ranh giới giữa thật và giả, giữa chính thống và bịa đặt, ngày càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Điện Bàn Đông đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
Sáng 11-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các doanh nghiệp có trụ sở hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.
Xứng danh Anh hùng… Kỳ cuối: Viết tiếp truyền thống bằng bản lĩnh và cống hiến
Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đi qua nhiều chặng đường lịch sử với những nhiệm vụ khác nhau. Từ bảo vệ chính quyền cách mạng trong những ngày đầu thành lập, đấu tranh trong khói lửa chiến tranh, giữ vững an ninh, trật tự trong thời kỳ đổi mới đến chủ động thích ứng với những thách thức mới của thời đại số…, mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ đều để lại những dấu ấn bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm.
Xứng danh Anh hùng… Kỳ 7: Vì Nhân dân phục vụ – mệnh lệnh từ trái tim
Sau những chiến công trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, điều làm nên giá trị bền vững của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng không chỉ nằm ở những chuyên án lớn hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở hàng triệu việc làm thầm lặng mỗi ngày vì Nhân dân. Đó là hình ảnh người cán bộ Công an cơ sở gần dân, sát dân; những chiến sĩ không quản ngày đêm có mặt khi người dân cần; những việc làm bình dị nhưng góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố liên tiếp bắt giữ 05 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ 05 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn Đà Nẵng.
Truy xét, bắt giữ hai anh em ruột trộm 27 điện thoại iPhone sau hơn một ngày tiếp nhận tin báo
Chỉ hơn một ngày sau khi tiếp nhận tin báo vụ đột nhập cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, lấy trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc (cùng sinh năm 2009, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại TP Huế, thu giữ 27 điện thoại iPhone cùng phương tiện, công cụ gây án.
Thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2050, tầm nhìn 2075
Chiều 08-9, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!