Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tại Công văn số 6888/SXD-QLN ngày 29-4, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền....

Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.

Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền).

THANH NGUYÊN

Tin tức - sự kiện

An ninh trật tự

Ý KIẾN CỦA BẠN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

CÁC TIN KHÁC

Đà Nẵng tăng cường quan hệ hợp tác với thành phố Turku (Phần Lan)

Sôi nổi hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026

Xây dựng Tam Hải thành cực phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái biển đảo

Bản sao số và bài toán hợp nhất dữ liệu trong đô thị thông minh Đà Nẵng

Thông tin báo chí sáng 18-6-2026

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Hòa Vang về phát triển con người toàn diện

Nhân dân đồng thuận cao với chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã

Diễn viên Ji Chang-wook tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV

Video: Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 17-6

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 17-6

[Infographic] - Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026

Thúc đẩy hợp tác toàn diện với thành phố Genoa (Ý) về kinh tế biển và giáo dục

TIN ĐỌC NHIỀU

Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng khi Nhà nước thu hồi đất

UBND thành phố ban hành Quyết định 81/2026/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19-6-2026.

Thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố

Chiều 15-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề nghe và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn tổ chức đảng, mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp trên địa bàn thành phố.

Khẩn trương triển khai dự án Tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai

Chiều 15-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét phương án sử dụng nguồn lực tài chính từ khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư dự án Tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai.

Giám đốc Công an thành phố làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An Tây

Sáng 12-6, thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An Tây nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Đề nghị công dân tham gia khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội

Đợt khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được triển khai từ ngày 01-6 đến 30-6-2026 nhằm thu thập, cập nhật dữ liệu về nhu cầu nhà ở xã hội của người dân. Người dân có thể tham gia khảo sát trực tuyến thông qua Cổng thông tin khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội hoặc quét mã QR do cơ quan chức năng cung cấp.

Đội Port8889 xuất sắc giành giải Nhất Vietnam AI Open Hackathon 2026

Tối 12-6, tại Furama Resort Đà Nẵng diễn ra Lễ Bế mạc và Trao giải Cuộc thi Vietnam AI Open Hackathon 2026 với chủ đề “Vietnam Agentic AI Hackathon”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.

Đà Nẵng trao quyết định đầu tư các dự án hạ tầng Khu thương mại tự do

Chiều 13-6, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng KITA Group tổ chức chuỗi sự kiện “Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026” tại KOI Resort & Residence Da Nang.

Tạo đột phá cho du lịch Đà Nẵng bằng sản phẩm mới

Nâng tầm du lịch chất lượng cao, phát triển kinh tế đêm, tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng mới là những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chiều 10-6. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lãnh đạo thành phố thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ khám sức khỏe toàn dân tại xã Tân Hiệp

Ngày 09-6, nhân chuyến công tác tại xã đảo Tân Hiệp, Đoàn công tác thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ và người dân tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 15-6 đến ngày 15-7-2026, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố triển khai thí điểm giao 04 Chi nhánh trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư.