Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Tại Công văn số 6888/SXD-QLN ngày 29-4, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền....
Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền).
THANH NGUYÊN
Hiệu quả tín dụng chính sách từ cơ sở
Từ những khoản vay ưu đãi, tín dụng chính sách đang từng bước tạo sinh kế bền vững, mở ra cơ hội vươn lên, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế người dân.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Tập đoàn THACO
Chiều 20-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Tập đoàn THACO), thảo luận các định hướng đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu.
“Cởi trói” cho du lịch Cù Lao Chàm
Dù sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên, du lịch Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vẫn chưa thể bứt phá khi các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng và tổ chức vận hành chưa được xử lý dứt điểm.
Phân loại 94 đơn vị hành chính cấp xã
UBND thành phố ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 24-4 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo đó, 94 xã, phường và đặc khu được phân thành 3 loại đơn vị hành chính.
Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 – Điểm nhấn mới trong mùa du lịch biển
Từ ngày 25-4 đến 03-5-2026, tại Công viên Biển Đông, Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 diễn ra trong khung giờ từ 14h00 đến 22h00 hằng ngày. Sự kiện là một trong những điểm nhấn nổi bật nằm trong khuôn khổ chương trình “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026”.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!