Xử phạt 137,5 triệu đồng đối với 01 hộ kinh doanh về hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống

Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an thành phố vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (địa chỉ: Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp về hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Xử phạt 137,5 triệu đồng đối với 01 hộ kinh doanh về hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống

Kết quả xác minh cho thấy, hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS (thiết bị thanh toán chấp nhận thẻ ngân hàng hoặc mã QR, thường được sử dụng tại quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn các dịch vụ, mua sắm) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng nhằm hợp thức dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và hưởng phí dịch vụ trái quy định pháp luật. Hành vi nêu trên vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nguy cơ tiềm ẩn từ việc lợi dụng máy POS để tạo lập giao dịch giả nhằm rút tiền mặt trái quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp. Việc lợi dụng thiết bị chấp nhận thẻ để tạo lập giao dịch giả nhằm rút tiền mặt, hợp thức dòng tiền để thu phí là hành vi bị nghiêm cấm, ngoài vi phạm hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025), trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

ĐỨC LÂM

Thành phố 4 AN

Ý KIẾN CỦA BẠN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

CÁC TIN KHÁC

Phường An Hải sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Avương chuẩn bị năm học mới tại Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp

Thúc đẩy hợp tác toàn diện với thành phố Genoa (Ý) về kinh tế biển và giáo dục

Hội nghị Genoa - Đà Nẵng: Hành trình từ Ý đến miền Trung Việt Nam

Xã Tiên Phước gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước (cũ)

Bộ CHQS thành phố hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ tại hang Đá Sập

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với các địa phương miền núi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Công an thành phố quyết tâm bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Kiểm tra, phát hiện hơn 4.000 sản phẩm nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Dấu ấn phong trào thi đua “ba nhất” tại xã biên giới Đắc Pring

📸 Nhật Bản và Ý chinh phục khán giả bằng những câu chuyện văn hóa đầy cảm xúc

TIN ĐỌC NHIỀU

Thăm đình làng gần 700 năm tuổi giữa lòng Đà Nẵng

Tọa lạc tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đình Đà Sơn là một trong những di tích đình làng tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành gần 700 năm của cộng đồng dân cư nơi đây.

Hoàn thiện Đề án thành lập phường Núi Thành

Chiều 11-5, Đảng ủy xã Núi Thành tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Đề án thành lập phường Núi Thành trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã Núi Thành.

Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua môi giới bất động sản

Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh giám sát việc thi hành các bản án hành chính tại xã Núi Thành

Chiều 20-5, Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan trong thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã Núi Thành.

Xã Hòa Tiến đạt 5/5 tiêu chí thành lập phường

Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của thành phố về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gắn với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, xã Hòa Tiến hoàn thành rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hòa Tiến trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính hiện nay.

Hải Vân tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Sáng 13-5, UBND phường Hải Vân tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung của Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các nội dung, giải pháp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

Công an thành phố kiểm tra, phát hiện hàng ngàn sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh C.H.G (địa chỉ trên đường Trần Phú, phường Hải Châu).

Mùa sen Trà Lý say lòng du khách

Nằm nép mình sát chân núi Hòn Tàu thuộc địa bàn thôn Chánh Lộc (xã Duy Xuyên), đồng sen chuyên canh Trà Lý đang vào những ngày nở rộ rực rỡ nhất mùa. Đây là điểm đến check-in tuyệt đẹp, thu hút đông đảo những tâm hồn yêu thiên nhiên và giới nhiếp ảnh tìm về mỗi độ hè sang, sen nở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình họp góp ý thông qua đề án thành lập phường Thăng Bình

Sáng 12-5, Bí thư Đảng uỷ xã Thăng Bình Nguyễn Văn Lượm chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã để nghe báo cáo, góp ý và thông qua Đề án thành lập phường Thăng Bình thuộc thành phố Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và những “khoảng trống” cần lấp đầy - Kỳ 2: Khi mạng xã hội trở thành “mồi lửa” bùng phát sự lệch chuẩn

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội và vài cú chạm màn hình, nhiều thanh thiếu niên hôm nay có thể bước vào một “thế giới khác” – nơi ranh giới đúng, sai trở nên mờ nhạt; nơi những hành vi nổi loạn đôi khi lại được tung hô như cá tính, còn sự liều lĩnh bị ngộ nhận thành “bản lĩnh”. Đáng lo ngại, nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua đều ít nhiều xuất phát, liên quan hoặc bị kích động từ không gian mạng.