Tuyên án tù chung thân 5 bị cáo vụ GFDI lừa đảo hơn 7.000 người

Chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.018 khách hàng

Theo bản án, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, Công ty GFDI thực hiện huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty GFDI, đã chỉ đạo nhân viên đưa ra nhiều thông tin gian dối để huy động tiền của khách hàng.

Cụ thể, Hoàng chỉ đạo đưa ra thông tin toàn bộ số tiền huy động sẽ được công ty đầu tư vào các dự án có tiềm năng, khả năng sinh lời cao; đồng thời cam kết các dự án đang đầu tư có lãi, bảo đảm khả năng đáo hạn, tất toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi huy động tiền, Hoàng không sử dụng dòng tiền theo nội dung tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi của các hợp đồng vay đến hạn, chi phí vận hành công ty, mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không hiệu quả.

Để thu hút khách hàng, Hoàng đưa ra mức lãi suất từ 1,5%-3,5%/tháng; áp dụng các biện pháp động viên, khen thưởng đối với chi nhánh, nhân viên kinh doanh có nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, nhắc nhở các chi nhánh, nhân viên không bảo đảm doanh số. Đến tháng 11-2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng.

Kết quả điều tra, xác minh, với thủ đoạn trên, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính của công ty; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ, là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty; Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty, Hội đồng xét xử xác định các bị cáo biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.

Trong đó: bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 217,7 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là 1,4 tỷ đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 7,3 tỷ đồng; bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền là hơn 36,3 tỷ đồng.

Cả 5 bị cáo lĩnh án tù chung thân, liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng

Qua tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng bị tuyên phạt tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Đỗ Đạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường, hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho 7.018 người bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng. Căn cứ vai trò, mức độ lỗi của từng bị cáo, nghĩa vụ bồi thường được phân chia: Nguyễn Quang Hoàng chịu 90%; 4 bị cáo còn lại mỗi người chịu 2,5%.

Để bảo đảm thi hành án, Hội đồng xét xử quyết định truy thu, thu hồi và giao nộp nhiều khoản tiền, tài sản liên quan đến vụ án, trong đó có 70,128 tỷ đồng từ 433 khách hàng, nhà đầu tư đã nhận vượt số tiền đầu tư ban đầu; 467,711 tỷ đồng tiền lương kinh doanh, hoa hồng của 1.140 nhân viên; cùng các khoản tiền đặt cọc thuê trụ sở, tiền góp vốn, cho vay và các khoản đầu tư của Công ty GFDI tại các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội đồng xét xử đồng thời tuyên vô hiệu một số hợp đồng, giao dịch tài sản liên quan đến bị cáo Trần Thị Kiều Trang, yêu cầu hoàn trả các khoản tiền để bảo đảm thi hành án; tiếp tục tạm giữ, kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, phương tiện, tài sản và số tiền hơn 708 triệu đồng do các bị cáo, gia đình bị cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan giao nộp.

Việc xử lý, bán đấu giá và thu hồi các tài sản nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Số tiền thu hồi được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại và các nghĩa vụ khác theo bản án.

THANH NGUYÊN